辰欣藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年11月28日在公司辦公樓五樓第五會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由杜振新董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
   本次會(huì)議共審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》等議案。經(jīng)與會(huì)董事選舉，一致同意選舉杜振新董事?lián)喂镜谌龑枚聲?huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會(huì)主任，選舉張宏為公司審計(jì)委員會(huì)主任、孫新生為公司提名委員會(huì)主任、王福清為薪酬與考核委員會(huì)主任，聘任孫洪暉為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任韓延振、盧秀蓮、郝留山、張祥林、崔效廷為公司副總經(jīng)理。
   據(jù)悉，第三屆董事會(huì)所選舉與聘任人員任期與本屆董事會(huì)一致，會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名。在第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)前，公司按法定程序召開(kāi)了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生杜振新、韓延振、盧秀蓮、郝留山、張祥林為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉王福清、孫新生、張宏為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
 
     附：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷：
    杜振新先生：1967 年 2 月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)工程師，大學(xué)學(xué)歷。中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，第十二屆全國(guó)人大代表。1988 年畢業(yè)于新疆大學(xué)化學(xué)系，1988 年-1998 年 11 月，歷任濟(jì)寧市第三制藥廠技術(shù)科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2011 年 6 月至今，任辰欣藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
   韓延振先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1963 年生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。1988年-1998 年 11 月，歷任濟(jì)寧市第三制藥廠車(chē)間技術(shù)員、車(chē)間副主任、主任、副廠長(zhǎng)。1998年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事、副總經(jīng)理。2011 年 6 月至今任公司董事，副總經(jīng)理。
    盧秀蓮女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1967 年生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。1988年-1998 年 11 月，歷任濟(jì)寧市第三藥廠技術(shù)科科員、科長(zhǎng)，1998 年 11 月-2011 年 6 月，歷任辰欣有限研究所所長(zhǎng)、董事、總工程師。2011 年 6 月至今，任公司董事，總工程師。
    郝留山先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1970 年生，EMBA，1991 年-1998 年 11月，歷任濟(jì)寧市第三藥廠技術(shù)科科員、滴眼劑車(chē)間主任、水針車(chē)間主任，1998 年 11 月-2011年 6 月，歷任辰欣有限生產(chǎn)計(jì)劃處處長(zhǎng)、董事、副總經(jīng)理。2011 年 6 月至今任公司董事，副總經(jīng)理。
    張祥林先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1970 年生，EMBA，1992 年-1998 年 11月在濟(jì)寧市第三藥廠任職，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，歷任辰欣有限市場(chǎng)部經(jīng)理、新藥營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)理。2011 年 6 月至今，任公司董事、新藥營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)理。
    崔效廷先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1979 年生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，復(fù)旦大學(xué) EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，歷任辰欣有限輸液車(chē)間配料工，水針車(chē)間驗(yàn)證專員，輸液七車(chē)間副主任，輸液四車(chē)間主任，質(zhì)量保證部部長(zhǎng)。2011 年 6 月至今，任公司質(zhì)量管理部部長(zhǎng)。